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Service de transfert d'argent vers DZ meilleur taux qui est en realite un montage utilisant le compte du MRE comme mule pour blanchir de l'argent d'autres fraudes.
Un intermediaire propose au MRE : Envoie 1 000 EUR au bled, taux 268 DA/EUR au lieu de 255, sans frais. Le MRE recoit sur son compte francais 1 000 EUR d'un tiers inconnu, puis il fait le transfert equivalent en DA depuis son propre compte DZ vers la famille du destinataire au bled.
En realite, les 1 000 EUR proviennent d'une fraude (phishing, escroquerie sentimentale) commise sur une autre victime en France. Le MRE devient mule bancaire au sens penal. Sa banque signale a Tracfin, son compte est gele, il est mis en examen pour blanchiment (jusqu'a 10 ans de prison et 750 000 EUR d'amende).
Contacter immediatement sa banque et un avocat penaliste, cooperer avec Tracfin, deposer plainte contre l'intermediaire, preparer defense penale (bonne foi).