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Alerte diaspora active

Les arnaques qui ciblent la diaspora

20 arnaques recensées et documentées. Une estimation de 89 300 victimes connues. Reconnaissez les red flags avant de perdre votre argent.

20
Alertes documentées
6
Alertes critiques
89 300
Victimes recensées
Immobilier Critique

Double vente de villa a Oran : le meme bien vendu a 3 MRE differents

Un intermediaire propose une villa a Cite Sananes, Bir El Djir ou Es Senia via WhatsApp. Le meme acte est signe avec 2 ou 3 acheteurs MRE, chacun croyant etre proprietaire.

30 000 - 120 000 EUR ~850 2020-2026
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Romance & sentiments Critique

Arnaque sentimentale Muslim/Yasmina : le militaire DZ qui a besoin d'argent

Sur Muslim.com, Yasmina.fr ou Facebook Dating, faux profil d'homme algerien militaire, medecin ou ingenieur petrolier en mission. Apres 2-3 mois, demandes d'argent.

3 000 - 80 000 EUR ~4 200 2018-2026
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Transport & douane Critique

Faux transitaire conteneur : meubles et voiture jamais livres a Alger

Le MRE prepare son retour definitif et confie ses meubles et voiture a un transitaire contacte via Facebook. Le conteneur n'arrive jamais.

5 000 - 40 000 EUR ~950 2019-2026
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Famille & héritage Critique

Mariage blanc contre 15 000 EUR : chantage post-mariage et risque penal OFII

Reseau proposant a des Algeriens sans papiers un mariage blanc avec un-e MRE contre 15 000-25 000 EUR. Chantage a la denonciation apres coup, risque penal grave.

10 000 - 30 000 EUR ~3 800 2000-2026
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Financier & bancaire Critique

Faux trader crypto DZ sur Telegram : USDT et FTC avec rendements 15%/mois

Fausses academies de trading algeriennes proposent formations gratuites puis gestion de compte crypto (USDT, BTC) avec rendements irrealistes. Schema de Ponzi classique.

3 000 - 100 000 EUR ~5 500 2022-2026
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Financier & bancaire Critique

Faux service transfert avantageux : le MRE devient mule bancaire sans le savoir

Service de transfert d'argent vers DZ meilleur taux qui est en realite un montage utilisant le compte du MRE comme mule pour blanchir de l'argent d'autres fraudes.

0 EUR direct mais risque penal majeur ~1 500 2021-2026
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Famille & héritage Élevée

Faux notaire succession : deblocage d'heritage familial contre honoraires

Un notaire contacte le MRE pour lui annoncer qu'un oncle decede a Alger a laisse un heritage bloque. Frais de deblocage et taxes reclames avant tout versement.

2 000 - 15 000 EUR ~1 200 2019-2026
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Emploi & recrutement Élevée

Faux recrutement Sonatrach : 800 EUR de frais de dossier pour un poste inexistant

Fausses annonces Sonatrach, Sonelgaz ou Naftal diffusees sur Facebook et LinkedIn ciblant les ingenieurs MRE souhaitant rentrer. Frais de dossier, visite medicale, formation reclames.

500 - 3 500 EUR ~2 100 2020-2026
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Financier & bancaire Élevée

Phishing BEA/BNA/CPA : SMS de blocage compte pour voler les acces e-banking

SMS ou email pretendant venir de la BEA, BNA, CPA ou Al Baraka annoncant un blocage de compte. Lien vers un faux portail e-banking DZ.

1 000 - 25 000 EUR ~6 800 2022-2026
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Transport & douane Élevée

Fausse assistance dedouanement vehicule : pistons douanes bidons

Suite a l'ouverture partielle de l'importation de voitures de moins de 3 ans, faux intermediaires proposent d'accelerer le dedouanement contre paiement en amont.

1 500 - 8 000 EUR ~3 200 2023-2026
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Santé Élevée

Faux medecin DZ en teleconsultation : diagnostic WhatsApp et cures bidon

Pretendus specialistes DZ (cardiologues, oncologues) proposent consultations WhatsApp aux MRE inquiets pour leurs parents restes au bled. Ordonnances bidon et vente de complements douteux.

200 - 5 000 EUR ~4 500 2021-2026
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Immobilier Élevée

Faux plans VEFA promoteur : F4 sur plan devient F3 mal oriente a la livraison

Achat sur plan (VEFA) aupres d'un promoteur presente comme agree ANDI. Le bien livre est plus petit, mal oriente ou dans une autre partie du projet que promis.

10 000 - 80 000 EUR ~4 100 2015-2026
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Emploi & recrutement Élevée

Faux prestataire ANDI/auto-entrepreneur : creation d'entreprise DZ bidon

Avec le nouveau statut d'auto-entrepreneur DZ (2022) et les incitations ANDI, faux consultants proposent la creation d'entreprise clef en main pour MRE, sans jamais deposer les dossiers.

1 000 - 5 000 EUR ~1 800 2022-2026
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Consulaire Modérée

Faux intermediaires RDV consulat algerien : 150 EUR pour un creneau qui n'existe pas

Des sites cloneurs proposent d'obtenir des RDV rapides au consulat DZ (Nanterre, Bobigny, Marseille, Lyon) contre frais. Le creneau est fictif ou pris via le site officiel gratuit.

80 - 500 EUR ~8 500 2021-2026
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Financier & bancaire Modérée

Change parallele Square Port Said : taux imbattable puis fausse coupure

Le cambiste du square propose un taux 3-5 dinars au-dessus du marche noir. Il glisse dans la liasse des billets contrefaits ou des coupures retirees.

200 - 3 000 EUR ~15 000 2015-2026
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Immobilier Modérée

Syndic fictif copropriete : charges mensuelles pour immeuble non gere

Apres achat appartement neuf a Alger, Oran ou Constantine, le MRE recoit des appels de charges de copropriete par un syndic qui n'existe pas ou ne gere pas l'immeuble.

500 - 4 000 EUR ~2 800 2018-2026
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Consulaire Modérée

Faux avocat nationalite DZ : dossier reconnaissance filiation express

Faux avocats specialises droit consulaire algerien promettent d'obtenir la nationalite DZ ou l'inscription au registre pour enfants nes en France en 2-3 mois contre 3 000 EUR.

1 500 - 8 000 EUR ~2 200 2019-2026
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Emploi & recrutement Modérée

MLM cosmetiques made in DZ : le business feminin pyramidal qui piege les MRE

Reseaux de vente pyramidale de cosmetiques ou complements alimentaires algeriens cibles sur femmes MRE cherchant complement de revenu ou reconversion.

800 - 15 000 EUR ~3 100 2020-2026
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Famille & héritage Modérée

Chantage sur heritage : cousin au bled qui bloque la vente sans virement

Membre de la famille reste en Algerie s'auto-proclame gestionnaire du bien indivis, bloque la vente ou exploite le bien et exige contrepartie pour signer.

5 000 - 50 000 EUR ~12 000 2000-2026
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Transport & douane Modérée

Faux billet Air Algerie / Tassili : e-billet 40% moins cher invalide au comptoir

Sur Facebook Marketplace et groupes Vols pas chers Algerie, faux e-billets Air Algerie, ASL Airlines ou Tassili vendus 40 % moins cher. Reservation annulee avant vol.

300 - 1 500 EUR ~5 200 2020-2026
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